14天770万元“黑钱”被虚拟货币“洗白”

近日，浙江省绍兴市岳城区人民检察院以掩盖、隐匿犯罪所得罪对吴等7人提起公诉。

“神奇强大”的股票推荐、“私人定制”的会员服务、“稳赚不赔”的交易平台……随着中国投资理财的兴起，各种股票推荐骗局层出不穷。一个接着一个，他说。随着所有的炒作，受骗的投资者损失了他们的钱。

2020年6月，绍兴市民李先生莫名被拉入“李智VIP”炒股微信群。群里不断弹出各种股票交易信息，每天有一位“黄金理财师”定时推送直播链接，教授股票推荐课程。李先生是一个刚刚入市的“小白”。他对群里的炒股信息很感兴趣账户收到黑钱被刑拘，甚至把直播间的股票推荐课程当成了神。群里经常晒出投资收益的照片，吹嘘群里交流的炒股信息很有用。经过一段时间的观察，兴奋的李先生下载了“天大国际”APP，并陆续向平台投入了512万元。没想到，刚交完钱，平台的app和网站就崩溃了。李先生发现被骗后立即报警。

公安机关经调查发现，李某被骗资金层层流动，最终流入虚拟货币交易平台。这时，一条用虚拟货币洗钱的黑灰色产业链逐渐浮出水面。

原来，李先生被骗的部分钱，在进入虚拟货币交易平台之前，是通过银行卡流转的。公安机关根据银行卡流水记录，查获了以吴为首的洗钱团伙。

吴是苏州一家科技公司的法定代表人。公司主要从事计算机硬件和软件业务。因公司业务需要，研究过虚拟货币交易。一次偶然的机会，吴发现了一条快速致富的“捷径”，即通过买卖虚拟货币轻松赚取高额佣金。同时只需要提供虚拟货币账户和银行卡即可。

正如吴所说，这确实是一个躺着赚钱的项目。在高额利润的驱使下，吴某继续“线下”发展，这个洗钱团伙逐渐壮大起来。他们一边根据上游犯罪团伙的需要大量购买虚拟货币，一边将虚拟货币转入上游犯罪团伙的收币账户，通过高价“卖出”赚取高额利润。

上层犯罪团伙收到钱后，将相应的钱存入吴某等人持有的银行卡账户收到黑钱被刑拘，这就是受害人被骗取的钱。

“在虚拟货币交易平台上，货币的买卖完全免费，只需倒卖货币即可赚取高额佣金。中间肯定有什么诡计。”即使他们知道流经的资金不是来自正确的来源，Wu 等人。人们仍然在冒险。

“为了躲避警方调查，一条‘网络电信诈骗——虚拟货币洗钱’的黑灰色产业链应运而生。”承办公诉人透露，“‘黑钱’一旦流入庞大复杂的虚拟货币市场，就会一去不复返。通过模糊赃款去向，‘黑钱’已被‘洗掉’。成功。”

短短14天，吴某等7人为网络电信诈骗团伙洗钱770万元“黑钱”。目前，案件正在进一步处理中。

王春、陈媛媛、冯海娟