为什么比特币可以作为监管工具？

区块天眼APP消息：美国中央情报局前局长迈克尔·莫雷尔（Michael Morell）表示，充分利用区块链技术可以成为强大的“监管工具”，比特币背后的技术是政府不应该使用的“监管优势” . 被忽视。

在《分析比特币在非法金融中的使用》报告中，区块链技术是一种强大但未得到充分利用的法律武器，可帮助政府查明非法活动并将罪犯绳之以法。

该报告由 Josh Kirshner 和 Thomas Schoenberger 共同撰写，表面上是为比特币辩护，但实际上是对“加密货币生态系统对非法金融的影响”日益增长的回应。

该报告由最近成立的由 Coinbase 和 Square 领导的加密货币创新委员会发布，得出的结论是，与其将其作为犯罪分子的首选货币，不如将其用作制裁犯罪分子的一种手段。

“简而言之，区块链分析是一种有效的打击犯罪和情报收集工具，”报告提到。

因为比特币运行的技术（区块链）意味着所有交易都记录在一个公开的、去中心化的、稳定的账本中。

因此，追踪非法比特币交易比追踪使用“传统银行交易”跨境转移的非法资金要容易得多，也比试图追踪现金容易得多。

报道援引一位人士的话说：“如果犯罪分子都使用区块链，我们就可以消灭非法金融活动。” 2020 年 12 月比特币监管，Chainalysis（与世界各地的执法部门密切合作）表示，暗网市场上的加密货币交易比过去更多。

2 月，美国财政部长珍妮特耶伦对比特币“被用于非法融资”表示担忧。 欧洲央行行长克里斯蒂娜拉加德在 1 月份表示，比特币被用于“特殊交易”和洗钱。

但这位前中央情报局局长的调查发现，主要用于非法融资的比特币“并不为人所知，也没有基于具体数据”。

另一方面，像门罗币这样的隐私币受到犯罪分子的青睐，“使用此类数字资产的非法活动比例远高于比特币”。

负责恐怖主义融资和金融犯罪的前财政部助理国务卿丹尼尔格拉泽表示，执法机构需要以适当的方式监管加密货币，以便他们能够追踪交易。

尽管去中心化交易所存在上述困难，但 DEX 仅占整个加密货币交易量的一小部分比特币监管，但其去中心化（主要是开源）性质增加了一层匿名性，从而为非法资金转移提供了机会。 更多的机会。

Morrell 的报告得出结论，比特币是独一无二的，因为人们通常对未知事物感到恐惧。

注：原文来自解密，琳达编译，英文版权归原作者所有。