多个币圈项目进入警方视线。 项目方和售币交易所极易触及监管红线。

华夏时报()记者冉学冬、见习记者王永飞北京报道

“币圈”既不平静也不安全。 一些交易所和“币圈”名人频频反映被警方立案调查。 近日，一家名为“虎”的加密货币交易所因“涉嫌网络传销币对用户资金造成损害”被警方立案调查； 加密金融服务商“人人比特”的前创始人赵东也因涉嫌“隐瞒、隐匿犯罪所得”罪被刑事拘留。

自从比特币等加密货币活跃在市场以来，各种打着加密货币旗号的诈骗公司因诈骗等罪名被警方查处逮捕，也让业内认真经营的加密公司名誉扫地。 加密行业是一个灰色地带。 一不小心，就会触及监管红线，赔钱。 加密行业最头疼的就是“合规”。 企业的做法是在国外注册公司，但主体在国内经营。

某加密项目合规负责人告诉本报记者：“发币的项目方和卖币的交易所是最容易触及监管红线，涉及犯罪的领域。”

警方严厉打击“币圈”非法交易

“币圈大佬”赵东6月24日因涉嫌“隐瞒犯罪所得”被警方刑事拘留。 从那以后一个月过去了，一点消息也没有。 据悉，对于复杂的案件，拘留可以延长30天。 目前比特币线下交易刑拘，警方可能已经向检察院提出逮捕申请，7日内将作出是否发出逮捕令的决定。 本报记者了解到，赵东是墨迹天气前创始人、现任加密数字基金DFUND创始人、知名币币交易所Bitfinex股东、加密借贷金融服务商RenrenBit创始人。 业内猜测，他是被警方带走调查的。 或许是因为通过USDT（tether）进行黑钱的非法交易，赵东可能会被卷入其中。

据悉，USDT（tether）的所有者是赵东入股的海外顶级交易所Bitfinex。 在交易所中排名第14位。 USDT（tether）作为加密货币行业最大的稳定币，必然会成为一些不法分子洗钱的渠道。

本报记者了解到，在中国警方对涉嫌违法的Baer Chain进行调查时，Bitfinex在其官网推特上宣布将上线Baer Chain，而Baer Chain也在国内宣传将上线B网。

一位与RenrenBit合作的“币圈”公司告诉记者：“赵东被警方带走接受调查比特币线下交易刑拘，其RenrenBit业务也受到较大影响，借贷业务量下降。RenrenBit在赵东被带走离开后，他发文称赵东是被警方带走协助调查，而不是被拘留和逮捕。不过一个月了都没有消息，能否夺回自己的性命还很难说。自由。警方一段时间以来一直在做反洗钱工作，涉及到币圈大量卡被冻结，这也是因为黑钱流入了加密货币交易所。

近日，加密货币交易所“虎”因网络传销币损失超500万用户，警方跨省赴深圳调查也引发热议。 “虎符虎”事后迅速发文辟谣，称这是市场不实传言。 本次事件系某项目方及其投资人团队使用虎符平台“共管钱包”引发的关联纠纷。 目前，争议已得到妥善处理，并移交项目方解决。

据数字货币行业大数据平台飞小号介绍，虎虎成立于2019年6月，注册地为中国香港。 它在全球排名第102位，其KYC认证（用户身份验证和反洗钱协议）显示未知。 本报记者发现，虎符官网显示，有多个价格为0、交易量为0的交易对。